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Enquêteurs: un couple texan a fraudé des millions d’armées

Des agents fédéraux ont saisi plus de 20 véhicules et l’argent de 10 comptes bancaires appartenant à des vétérans de l’armée américaine mariés au Texas

Par

JAKE BLEIBERG Associated Press

16 juillet 2020 à 20h25

4 min de lecture

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DALLAS –
Des agents fédéraux ont saisi plus de 20 véhicules et l’argent de 10 comptes bancaires appartenant à des vétérans mariés de l’armée américaine au Texas, affirmant que la paire a utilisé des informations personnelles volées à des soldats pour frauder l’armée sur un montant pouvant atteindre 11 millions de dollars.

Les enquêteurs de l’armée ont obtenu le mois dernier des mandats pour confisquer les fonds et les biens et collecter des preuves de la fraude présumée lors de leur perquisition au domicile des sergents à la retraite, selon les dossiers récemment publiés par la Cour fédérale.

Dans un affidavit cherchant à fouiller la maison de Kevin Pelayo et Cristine Fredericks à Killeen, une ville près de Fort Hood à environ 240 kilomètres au sud-ouest de Dallas, les enquêteurs ont décrit comment le couple aurait utilisé un programme de remboursement des frais de transport pour les employés fédéraux afin d’escroquer l’armée de 2,3 millions à 11,3 millions de dollars.

Les enquêteurs ont déclaré au tribunal qu’il y avait de bonnes raisons de croire que le couple avait commis des délits, notamment la fraude par fil, le vol d’identité et le blanchiment d’argent. Mais rien n’indique que l’un d’eux ait été inculpé au pénal.

Pelayo a refusé de commenter mercredi lors d’un bref appel téléphonique et n’a pas répondu à un message ultérieur lui demandant les noms de ses avocats.

« Je pense que c’est toujours une enquête en cours », a-t-il déclaré à l’Associated Press. «Je ne peux vraiment rien dire à ce sujet. Je dois parler à mes avocats. »

Après son arrivée à Fort Hood en 2010, Pelayo a mis en place une société de camionnettes pour permettre aux employés de se rendre à la base et d’en revenir dans le cadre d’un programme fédéral qui subventionne les employés du gouvernement utilisant les transports en commun afin de réduire la circulation et la pollution. Il a déclaré au Fort Hood Sentinel qu’il avait d’abord été attiré par l’initiative par la possibilité d’économiser de l’essence.

The Sentinel, une publication officielle supervisée par les commandants de l’armée, a vanté la croissance du pool de fourgonnettes dans les histoires et a cité le personnel qui a dit que cela leur avait fait gagner du temps et de l’argent. En 2013, un pilote a déclaré: «Cela fonctionne parfaitement, comme une roue bien graissée.»

Les enquêteurs militaires affirment qu’il s’est transformé en une fraude très lucrative.

En tant que sergent de section, Pelayo avait accès aux dossiers personnels des soldats sous son commandement, et Fredericks avait travaillé pour les ressources humaines de l’armée, selon l’affidavit. Les enquêteurs ont déclaré que Pelayo a utilisé cet accès pour inscrire des soldats à la subvention de transport de masse à leur insu, puis a acheminé les paiements vers les comptes bancaires de son entreprise.

À partir de 2014, selon l’affidavit, Pelayo a enregistré des soldats dans tout le pays pour des subventions de 255 $ ou 265 $ par mois. Plusieurs soldats enrôlés ont déclaré qu’ils n’avaient jamais monté dans le pool de fourgonnettes et les enquêteurs ont constaté que beaucoup n’étaient même pas à Fort Hood.

Ce programme se serait poursuivi pendant des années, même si Pelayo était en poste en Corée du Sud avant sa retraite en août dernier. Dans certains mois, l’affidavit indique que les subventions ont procuré au couple un revenu de plus de 200 000 $.

Pelayo et Fredericks ont transféré l’argent dans un éventail de comptes bancaires, ont écrit les enquêteurs dans le dossier judiciaire, affirmant qu’ils possédaient plus de 20 propriétés au Texas, à New York, à Washington et à Hawaï. Pelayo aurait également transféré de l’argent à une personne non identifiée aux Philippines.

Pelayo a passé plus de deux décennies avec l’armée et la réserve de l’armée, y compris des déploiements en Irak, en Afghanistan et en Bosnie-Herzégovine, selon un porte-parole de l’armée. Fredericks a servi pendant environ une décennie et a également été déployé en Irak et en Afghanistan.

Un porte-parole de la Division des enquêtes criminelles de l’armée et un autre du bureau du procureur américain du district ouest du Texas ont déclaré qu’ils ne confirmaient ni ne commentaient les enquêtes à moins que des accusations ne soient portées publiquement. Un porte-parole de Fort Hood a refusé de répondre aux questions, affirmant qu’il s’en tiendrait aux déclarations de ces agences.

Lors de la perquisition du domicile de Killeen du couple, les enquêteurs ont saisi des documents, des disques durs d’ordinateur, des téléphones portables et plus de 100 articles de créateurs tels que des sacs à main, des bijoux et des vêtements, principalement de Chanel, selon une liste manuscrite de ce qui a été collecté. Il répertorie également 23 voitures, camions, VUS et autres véhicules, et une boîte contenant 64 plaques d’immatriculation de «divers États». L’affidavit, qui a été déposé au tribunal avant le raid et descellé la semaine dernière, suggère que les enquêteurs ont estimé qu’ils devaient agir rapidement.

Le 24 mars, les enquêteurs ont déclaré avoir vu le couple charger des véhicules sur des remorques et un camion à plateau. Ils ont été conduits au parking d’une entreprise de voitures d’occasion à Austin. ———

L’auteur de l’Associated Press James LaPorta à Delray Beach, en Floride, et le chercheur Randy Herschaft à New York ont ​​contribué à ce rapport.

Alexandre D

Ecrit par Alexandre D

Père de famille, et toujours à l'affût d’une news que les autres n’auraient pas… Je mets à disposition, mes découvertes, mes petites infos trouvées ici et là, et j’espère que vous les apprécierez.

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