Shirley Taieb
Le procureur général démocrate de New York a demandé à un tribunal d’exécuter des assignations à comparaître dans une enquête visant à déterminer si le président Donald Trump et ses entreprises ont gonflé les actifs des états financiers
Par
MICHAEL HILL et MICHAEL BALSAMO Associated Press
24 août 2020, 22h02
5 min de lecture
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NEW YORK —
Le procureur général de New York a demandé lundi à un tribunal d’obliger certains des associés du président Donald Trump, y compris son fils, Eric, à témoigner et à remettre des documents dans le cadre de son enquête pour savoir si la société du président avait menti sur la valeur de ses actifs afin de obtenir des prêts ou des avantages fiscaux.
La procureure générale Letitia James, une démocrate, a déclaré que son enquête civile sur une fraude potentielle dans les relations commerciales de Trump, qui a débuté l’année dernière, a été retardée par un manque de coopération de la part du président et de sa famille.
La pétition demandant l’intervention du tribunal a été déposée après que les avocats d’Eric Trump ont brusquement annulé son entretien prévu avec les enquêteurs à la fin du mois dernier.
« Pendant des mois, l’organisation Trump a fait des déclarations sans fondement dans le but de protéger les preuves d’une enquête légale sur ses transactions financières », a déclaré James dans un communiqué. «Ils ont bloqué, dissimulé des documents et demandé à des témoins, dont Eric Trump, de refuser de répondre aux questions sous serment. C’est la raison pour laquelle nous avons déposé une requête pour contraindre l’organisation Trump à se conformer aux assignations légitimes de notre bureau pour les documents et les témoignages. Ces questions recevront une réponse et la vérité sera découverte, car personne n’est au-dessus des lois.
La pétition au tribunal a été déposée au moment même où le Parti républicain désignait Trump pour sa réélection, et la société du président l’a immédiatement rejetée comme un coup politique.
«Bien que nous ayons essayé de coopérer de bonne foi à l’enquête à chaque tournant, le harcèlement continu du NYAG contre l’entreprise à l’approche des élections (et le dépôt de cette motion le premier jour de la Convention nationale républicaine) confirme une fois de plus que cela l’enquête est une question de politique », lit-on dans un communiqué envoyé par courrier électronique par le directeur juridique de l’organisation Trump, Alan Garten.
L’enquête de James a été ouverte en mars 2019 après que l’avocat personnel de longue date de Trump, Michael Cohen, ait déclaré au Congrès que Trump avait gonflé à plusieurs reprises la valeur de ses actifs pour obtenir des conditions de prêts et d’assurance plus favorables.
Alors que l’enquête a déjà attiré l’attention de la presse, les documents judiciaires de lundi ont révélé de nouveaux détails sur son objectif.
Entre autres choses, il a déclaré que les enquêteurs cherchaient à savoir comment l’organisation Trump et ses agents évaluaient la valeur de Seven Springs, un domaine de 212 acres (0,9 kilomètre carré) au nord de New York.
Trump avait initialement acheté la propriété en 1995 dans l’intention de la transformer en club de golf, mais après l’échec de ce projet, il a accordé une servitude de plus de 158 acres à une fiducie foncière de conservation en 2016 afin de se qualifier pour une déduction fiscale. .
Dans son dossier, le bureau du procureur général a déclaré qu’une évaluation professionnelle effectuée à l’époque avait déterminé que Seven Springs valait 56,5 millions de dollars avant le don. Les terres conservées en échange de la déduction fiscale valaient 21,1 millions de dollars, a-t-il déclaré.
Cohen a déclaré lors de son témoignage au Congrès que lorsque Trump tentait d’acheter les Buffalo Bills en 2014, il a fourni des états financiers à la Deutsche Bank indiquant que Seven Springs valait 291 millions de dollars en 2012.
Les enquêteurs de James ont déclaré dans le dossier du tribunal qu’ils n’avaient pas encore déterminé si une loi avait été enfreinte.
La Maison Blanche a renvoyé des questions à l’organisation Trump.
L’année dernière, le président a accusé le gouverneur et procureur général de New York de «harceler toutes mes entreprises new-yorkaises à la recherche de tout ce qu’elles peuvent trouver pour me faire paraître aussi mauvais que possible».
Le bureau de James a émis des assignations à comparaître à la Trump Organization et à Seven Springs LLC en décembre 2019, cherchant des documents financiers, selon le dossier. Depuis lors, les deux se sont «engagés dans de longues discussions de bonne foi concernant le respect par l’organisation Trump des assignations à comparaître». Mais les deux parties sont maintenant dans une impasse, selon les documents judiciaires, qui ont été partiellement scellés.
Le bureau du procureur général tente également de collecter des informations sur le Trump National Golf Club près de Los Angeles, où l’organisation Trump a fait don d’une servitude de conservation sur une partie de la propriété en 2014 et a reçu une déduction fiscale.
Et les enquêteurs ont déclaré qu’ils sondaient également les circonstances dans lesquelles l’organisation Trump avait géré les problèmes fiscaux liés à plus de 100 millions de dollars de dettes liées au Trump International Hotel and Tower Chicago qui avaient été annulés entre 2010 et 2012. Les enquêteurs ont déclaré qu’ils n’avaient pas été en mesure de le faire. confirmer si une partie de cette dette remise a été reconnue comme un revenu imposable, selon les documents déposés par le tribunal.
La liste des propriétés liées à Trump examinées comprend également un immeuble de bureaux historique situé au 40 Wall Street à Manhattan, où l’organisation Trump détient un bail.
Le bureau de James a demandé au tribunal d’exécuter les assignations à comparaître envoyées à l’organisation Trump et à une entreprise qui a représenté Trump sur des questions fiscales. En plus d’Eric Trump, il a demandé au tribunal d’ordonner à deux avocats qui travaillaient pour Trump de s’asseoir pour des entretiens avec les enquêteurs.
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Hill rapporté d’Albany, N.Y. Balsamo rapporté de Washington, D.C.
